MONEYVAL publie le deuxième rapport de suivi sur l’Andorre

37 des 40 recommandations du GAFI sont qualifiées comme "Compliant" et "Largely Compliant"

24/01/2020

Le Comité d’experts du Conseil de l’Europe chargé d’évaluer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a publié son deuxième rapport de suivi sur l’Andorre concernant l’évaluation mutuelle en septembre 2017.

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Conformément aux règles de procédure de MONEYVAL, le pays a de nouveau informé MONEYVAL des progrès qu’il a accompli pour renforcer son cadre AML / CFT. Ce rapport de progrès analyse les progrès réalisés par l’Andorre pour aborder les déficiences de compliment technique identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle.

Pour refléter cette progression, MONEYVAL a réévalué comme “Largely Compliant” 3 recommandations du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) originellement qualifiées de "Partially Compliant" et, en particulier, les recommandations R 25 (transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques), R 26 (réglementation et contrôle des institutions financières) et R 28 (réglementation et contrôle des entreprises et professions non financières désignées).

En outre, le rapport de suivi analyse également les progrès réalisés dans la mise en œuvre des nouvelles exigences relatives à la recommandation R 2 (coopération et coordination nationales) qui a changé depuis l’adoption du dernier rapport de suivi de l’Andorre. La qualification de la Recommandation 2 se maintient comme “Compliant”.

L’Andorre est “Compliant” dans 10 des 40 recommandations du GAFI et “Largely compliant” dans 27 d’entre elles. Elle se maintien comme "Partially compliant" dans 3 des 40 recommandations du GAFI.

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Source: Autorité Financière Andorrane