Documentación posterior

Para optar al otorgamiento de la autorización y con la finalidad de actualizar y completar la documentación presentada con la solicitud, los solicitantes que hayan obtenido la notificación favorable deben aportar la documentación siguiente:

  • los estatutos definitivos de la entidad, juntamente con la escritura notarial de constitución de la sociedad;
  • la certificación de la inscripción de la sociedad en el Registro de Sociedades;
  • la ubicación definitiva de la sede social y, en su caso, de las filiales, sucursales y oficinas de la entidad;
  • la actualización o confirmación, si no se han producido variaciones, de la información provisional presentada con la solicitud a fin de darle carácter definitivo;
  • la relación de personas que ejercen en la dirección general, con información sobre la trayectoria y la actividad profesional de cada una de ellas, así como toda la documentación necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales de estas personas para el ejercicio de estos cargos; y
  • una declaración explícita de la persona que se prevé que presida la entidad, en virtud de la cual se manifiesta sabedora de las obligaciones establecidas por la legislación vigente relativas al sistema financiero y, en especial, de las disposiciones de la legislación relativa a la cooperación penal internacional y a la lucha contra el blanqueo de dinero o de valores producto de la delincuencia internacional y contra la financiación del terrorismo.

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