Reporting al supervisor
| REPORTING PERIÓDICO | Normativa de referéncia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual | |
| FC0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC0103v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC02 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC03 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0102v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0103v2 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI02 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI03 | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC02AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FC03AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI02AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| FI03AUD | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| PERSONAL | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| SOSP | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| PART | Com.1/2019-SF | |||||
| CAD PART | Com.1/2019-SF | |||||
| ACC | Com.1/2019-SF | |||||
| CAD | Com.2/2019-SF | |||||
| Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| Organigrama | Com. 4/2020-SF bis | |||||
| Informe complementario de auditoria | Com.9/2019-EP |
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| Informe de blanqueo | Com.8/2019-EP |
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| Principio de importancia relativa | Com.9/2019-EP |
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| Información mensual de las entidades de pago bajo el régimen de exenciones | Com.3/2019-EP |
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Evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan, así como de la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados |
Com.11/2019-EP |
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Datos estadísticos sobre el fraude relacionado con los diferentes medios de pago |
Com.12/2019-EP |
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| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| Tarifas | Com.10/2019-EP | * | |||
| Notificación de incidentes | Com.12/2019-EP | * |
* Reporting realizado recurrentemente sin una periodicidad fija prestablecida.
| CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
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Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |