Reporting al supervisor
| REPORTING PERIODICO | Normativa de referéncia | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
| FC0101v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0102v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC0103v2 | Com. 4/2020-SF bis |
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| FC02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0103v2 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FI02 | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03 | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| FC0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
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| FC0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
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| FC0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FC03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0101v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI0102v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
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| FI0103v2AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI02AUD | Com. 4/2020-SF bis |
||||
| FI03AUD | Com. 4/2020-SF bis |
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| PERSONAL | Com. 4/2020-SF bis |
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| SOSP | Com. 4/2020-SF bis |
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| PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD PART | Com. 1/2019-SF | ||||
| ACC | Com. 1/2019-SF | ||||
| CAD | Com. 2/2019-SF | ||||
| Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| Organigrama | Com. 4/2020-SF bis | ||||
| Informe complementario de auditoria | Com.9/2019-EDE | ||||
| Informe de blanqueo | Com. 8/2019-EDE | ||||
| Principio de importancia relativa | Com. 6/2019-EDE | ||||
| Información mensual de las entidades de pago bajo el régimen de exenciones | Com. 3/2019-EDE | ||||
| Evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan, así como de la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados | Com. 11/2019-EP | ||||
| Datos estadísticos sobre el fraude relacionado con los diferentes medios de pago | Com. 12/2019-EP |
| OTROS REPORTINGS | Normativa de referencia |
| Reporting realizado sin una periodicidad fija prestablecida. | |
| Tarifas | Com.10/2019-EDE |
| Notificación de incidentes | Com.12/2019-EDE |
| CIBERSEGURIDAD | Normativa de referencia | Nom Doc | Mensual | Trimestral | Semestral | Anual |
|
Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información |
Com. 8/2023-SF | Formulario autoevaluación ciberseguridad |