Reporting al supervisor

REPORTING PERIODICO Normativa de referéncia Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF ter  

   
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FC03 Com. 4/2020-SF ter
 

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FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FC02AUD Com. 4/2020-SF ter
     

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FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI02AUD Com. 4/2020-SF ter
     

FI03AUD Com. 4/2020-SF ter
     

PERSONAL Com. 4/2020-SF ter
 

SOSP Com. 4/2020-SF ter
     

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Entidades Com. 4/2020-SF ter

Estados financieros anuales auditados (individuales y consolidados) - Participadas     Com. 4/2020-SF ter

Organigrama Com. 4/2020-SF ter

Informe complementario de auditoria  Com.9/2019-EDE

Informe de blanqueo Com. 8/2019-EDE

Principio de importancia relativa Com. 6/2019-EDE

Información mensual de las entidades de pago bajo el régimen de exenciones Com. 3/2019-EDE

Evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan, así como de la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados Com. 11/2019-EP

Datos estadísticos sobre el fraude relacionado con los diferentes medios de pago Com. 12/2019-EP

OTROS REPORTINGS Normativa de referencia
Reporting realizado sin una periodicidad fija prestablecida.
Tarifas Com.10/2019-EDE
Notificación de incidentes Com.12/2019-EDE

CIBERSEGURIDAD Normativa de referencia Nom Doc Mensual Trimestral Semestral Anual

Autoevaluación de la seguridad de las redes y de los sistemas de información

Com. 8/2023-SF Formulario autoevaluación ciberseguridad