MONEYVAL publica el segundo informe de progreso sobre Andorra

37 de las 40 recomendaciones del GAFI están cualificadas como "Compliant" y "Largely Compliant"

24/01/2020

El Comité de expertos del Consejo de Europa que evalúa las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha publicado su segundo informe de progreso sobre Andorra en relación con la evaluación mutua en septiembre de 2017.

Consultar el informe

De acuerdo con las normas de procedimiento de MONEYVAL, el país ha vuelto a informar a MONEYVAL de los avances que ha hecho para reforzar su marco de AML / CFT. Este informe de progreso analiza los avances de Andorra para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el informe de evaluación mutua.

Para reflejar este avance, MONEYVAL ha revaluado como “Largely Compliant” 3 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) originalmente cualificadas como "Partially Compliant" y, en concreto, las recomendaciones R 25 (transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas), R 26 (regulación y supervisión de las instituciones financieras) y R 28 (regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas).

Adicionalmente, el informe de progreso también analiza los avances realizados en la aplicación de nuevos requisitos relativos a la recomendación R 2 (cooperación y coordinación nacional) que ha cambiado desde que se adoptó el último informe de seguimiento de Andorra. La cualificación de la Recomendación 2 se mantiene como “Compliant”.

Andorra es “Compliant” en 10 de las 40 recomendaciones del GAFI y “Largely Compliant” en 27 de ellas. Se mantiene "Partially Compliant" en 3 de las 40 recomendaciones del GAFI.

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Fuente: Autoridad Financiera Andorrana