Assistència als Malta Workshops: petits centres financers internacionals

Representants de l’AFA assisteixen als Malta Workshops, una sèrie de tallers virtuals que exploren les particularitats dels petits centres financers internacionals, els desafiaments associats als quals s’enfronten per mantenir els fluxos financers transparents i les àrees en què una millora en la cooperació produiria resultats tangibles en un àmbit mundial.

Concretament, l'AFA assisteix a:

• Workshop 1: Risc ML/FT de clients d’alt poder adquisitiu

Aquest taller examina les maneres en què es pot equilibrar l’interès per atraure empreses lucratives amb la necessitat de prevenir l’evasió de sancions. També s’exploren les millors pràctiques i les possibles vies de cooperació.

• Workshop 5: Supervisió de serveis online: joc online, actius virtuals, serveis financers online

Aquest taller analitza els riscos que comporten aquests conceptes empresarials, així com les millors pràctiques en termes de requisits de presència física i els reptes associats a la supervisió AML / CFT dels proveïdors de serveis virtuals de tot tipus. Es presenten i es discuteixen pràctiques de supervisió que ajuden a reduir els riscos.